近期，一位美国资深议员启动了对币安交易所的国会调查，此前有报道指出该平台处理了大约17亿美元与受制裁伊朗实体及俄罗斯石油“影子船队”相关的交易。
美国参议院常设调查小组委员会首席成员Richard Blumenthal在本周二向币安首席执行官Richard Teng致信，要求其提供有关交易所制裁控制和合规措施的相关文件与内部记录。
Blumenthal援引了媒体的报道指出，币安合规团队已经识别出两家合作实体Hexa Whale和Blessed Trust作为中介帮助伊朗政府关联组织开展贸易。此外，内部调查人员还追踪到了一些与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包转账及向规避俄罗斯石油出口制裁油轮船员支付款项的情况。
参议员Blumenthal表示：“币安似乎有意忽视了明显的警告信号，并允许非法账户运作甚至为从事洗钱活动的实体提供支持。”他要求该交易所提供通信记录、账户资料和内部合规报告，包括涉及伊朗相关用户及参与俄罗斯制裁规避网络的信息。
币安否认制裁指控
币安发言人向Cointelegraph表示，近期指控并不属实。该平台已经识别并上报了可疑交易，并对早前的媒体报道提出争议，坚称不允许伊朗用户在平台上进行交易。
发言人指出：“在过去几年里，币安经历了行业内最严格的合规转型期，这使我们能够达成当前的监管里程碑。”
币安多次否认近期媒体对其处理超过10亿美元与伊朗有关的交易并解雇提出担忧调查人员的报道。上周，《财富》杂志对此进行了相关报道。
本周二，币安首席执行官Richard Teng批评了《华尔街日报》关于该交易所处理17亿美元伊朗关联转账的报道，并要求撤回文章。公司周一发表声明称，自2024年1月以来已大幅减少与受制裁及高风险地区相关的交易敞口至平台交易量的大约0.009%。
参议院调查质疑币安的合规能力
这次调查紧随币安在2023年达成的和解协议，当时该公司同意支付43亿美元以解决反洗钱（AML）及制裁违规问题。创始人赵长鹏辞去了首席执行官职务，并随后服刑四个月。此外，币安还承诺接受监管监督并加强合规措施。
Blumenthal认为这些新曝光的活动可能会引发外界对该交易所遵守上述协议情况的质疑。他要求币安在3月6日之前提交所需材料。